证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-052
塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,048,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.3827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先
生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事房志武因工作原因未出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，非职工代表监事陈国权因工作原因未出席会
议；
3、董事会秘书刘源出席会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1议案名称：《关于董事会2018年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,048,450100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2议案名称：《关于监事会2018年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
3议案名称：《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
4议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
5议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,028,30099.9778 20,150 0.0222 0 0.0000
6议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
7议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
8议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
9议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
10议案名称：《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
11议案名称：《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
12议案名称：《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
13议案名称：《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
14议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 91,047,50099.9989 950 0.0011 0 0.0000
15 议案名称：《关于公司符合公开发行A股可转换公司
