证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-034
塞力斯医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月25
日上午10:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董
事9人，实到董事9人（其中独立董事房志武因工作原因无法现场出席会议，以
传真通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长温伟主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于总经理2018年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票
为0票。
（二）审议通过《关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
（三）《关于董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会2018年度工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（四）《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（五）《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》，并由会计师事务所出具鉴证报告。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》。
（六）《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票
为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（七）《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案中公司董事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（八）《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（九）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改
<股东大会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十一）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<董事会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十二）《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<对外投资管理制度>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十三）《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改<重大交易决策制度>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十四）《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2017
年度公司内部控制自我评价报告》。
（十五）《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十六）《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十七）《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（十八）《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（十九）《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二十）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十一）《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会对公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二十二）《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会逐项审议通过。
（1）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换后的A股股票（如有）将在上海证券交易所上市。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币【60,000.00】万元（含【60,000.00】万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（3）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（4）可转换公司债券存续期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（5）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（6）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（7）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
