证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-048
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,512,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.6224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，因董事长温伟先生出差无法现场主持会议，经董事张震、庄克服、温一丞、李德军、张卓奇五人共同推举，董事温小明先生担任此次会议的主持人。所有的表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长温伟先生，独立董事张卓奇先生、房
志武先生，董事张震先生、庄克服先生均因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈国权先生、孙毅飞女士因工作原因未
出席会议；
3、董事会秘书刘巧云先生出席了本次会议，公司副总经理、财务总监刘文豪先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于董事会2017年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,505,194 99.9847 6,140 0.0129 1,120 0.0024
2、议案名称：《关于监事会2017年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,504,494 99.9832 6,840 0.0143 1,120 0.0025
3、议案名称：《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,503,994 99.9821 6,840 0.0143 1,620 0.0036
4、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,506,314 99.9870 6,140 0.0130 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,506,314 99.9870 6,140 0.0130 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,505,614 99.9856 6,840 0.0144 0 0.0000
7、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,505,194 99.9847 6,140 0.0129 1,120 0.0024
8、议案名称：《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,505,194 99.9847 6,140 0.0129 1,120 0.0024
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 41,374,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 6,030,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 100,600 93.6336 6,840 6.3664 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 13,000 65.5241 6,840 34.4759 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 87,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 《关于公司 6,131,205 99.8885 6,840 0.1115 0 0.0000
2017 年度利润
分配及资本公
积转增股本方
案的议案》
8 《关于继续聘 6,130,785 99.8817 6,140 0.1000 1,120 0.0183
请中审众环会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司2018年审
计机构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案6和议案7为特别决议议案，已获得参与现场和网
络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分
