证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-041
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司（以下简称“控股股东”、“天津 瑞美”）提议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2017年度利 润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1 元（含税）,同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。
●公司董事会审议结果：公司第二届董事会第二十三次会议以8名赞成、1
名弃权、0名反对的表决结果审议通过《关于控股股东提议2017年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东
大会审议。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6
日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东提议2017年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于2018年2月7日披露了《关
于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》。公司于 2018
年3月23日召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2017年度报
告》，现将其中有关公司2017年度利润分配预案事项，说明如下：
一、2017年度公司利润分配及资本公积转增股本预案内容
根据2018年2月6日控股股东天津瑞美向公司董事会提交的《关于2017
年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，以公司2017年度利润
分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元
（含税）,同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。详细情况见公司于2018
年2月7日在上海证券交易所网站刊登的《关于2017年度利润分配及资本公积
转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-018）。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2017年度母
公司实现净利润44,566,235.94元，当年可供股东分配的利润为44,566,235.94
元。本次拟以2017年12月31日总股本71,316,000股为基数，向全体股东每
10股派现金红利1元（含税），分配金额7,131,600元。剩余未分配利润结转
以后年度分配。
二、董事会关于现金分红情况的说明
2017 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于
30%，其主要原因为：
（一）行业及公司经营情况
据EvaluateMedTech的预测，预计2018年IVD将成为医疗技术领域中销售
额最大的类别。以545亿美元销售额排名第一，且将在未来几年内保持5.6%的
复合年均增长率，预计2020年IVD仍能保持医疗行业第一位置，全球IVD市场
规模将超过700亿美元。根据中国医药工业信息中心发布的《中国健康产业蓝皮
书（2016）》，到2019年，我国IVD市场规模将有望达到723亿元，三年间年
均复合增长率高达18.7%。有专家预计，到2020年中国将成为最大的IVD市场。
公司所从事的医疗检验集约化营销及服务业务能为医疗机构提供种类繁多国内外知名的体外诊断仪器，销售配套试剂和耗材，大幅提升了医疗机构的检测水平，改善医疗机构综合采购效率，降低医疗机构运营成本。2017 年公司实现销售收入9.21亿元，比上年增长46.74%，其中主营业务医疗检验集约化营销及服务带来的收入占2017年营业收入的80.64%。公司的主营业务最近三年增长较
快，三年间年均增长率达到32%，但是，该种业务模式需要消耗公司较多营运资
金，如果营运资金不足将严重影响公司的扩张速度。
在市场充分竞争的大环境之下，公司处于难得的历史机遇之中，为了实现公司的跨越式发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高市场占有率，公司将需要大量的营运资金，同时公司目前发展处于成长期，未来公司发展需求仍需继续投入建设资金。
（二）留存未分配利润的用途
1、为医疗检验集约化项目投入预留充分的资金
为保持稳定的业务增长速度，进一步提升市场占有率，考虑到非公开发行股票募集资金到位时间尚具有一段时间，为保证医疗检验集约化项目的稳步实施，公司也必须为项目投入预留充分的资金。
2、为深化行业布局，实现外延增长储备资金
IVD行业的并购是未来趋势，行业并购有利于促进资源整合。公司2017年
开始了全国布局，随着公司并购步伐加快，优质代理商的有效整合，将进一步加大空白市场开拓力度。为了进一步整合与集约化主营业务具有良好协同性的产业链，提高客户粘性，挖掘差异化价值，公司需要为后续投入做好资金准备。
3、为正常营运、偿还银行借款预留资金
公司剩余累计未分配利润还将用于补充营运资金，预留资金偿还银行借款。
随着公司经营规模的不断扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高，为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。
综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
三、独立董事意见
公司独立董事张卓奇、李德军、房志武就现金分红事项发表独立意见认为：
公司2017年度向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计7,131,600
元，占当期归属于上市公司股东净利润的7.5991%，低于30%。主要原因是公司
扩大主营业务经营规模及业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司拟定的2017年利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月24日
