证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-072
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2017
年8月19日以邮件形式发出，会议于2017年8月29日下午13:30在公司A栋
C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其
中董事房志武一人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议），
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司2017年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的
议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金
存放和实际使用情况专项报告（2017年半年度）》（编号：2017-074）。
（二）《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017年
半年度报告》及其摘要。
（三）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计
政策变更公告》（编号：2017-075）。
（四）《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案发
表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审
议资本公积金转增股本公告》（编号：2017-076）。
（五）《关于变更公司名称、修改经营范围提请股东大会授权修改<公司章
程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司
变更名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改<公司章程>的公告》（编号：
2017-077）。
（六）《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
（七）《关于聘任王文彬先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对聘任王文彬先生为公司副总经理发表了独立意见。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任
公司副总经理的公告》（编号：2017-078）。
（八）《关于公司截至2017年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2017
年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》（编号：2017-079）。
（九）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：2017-080）。
三、备查文件
1、武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2017年8月30日
