证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-034
天津七一二通信广播股份有限公司
关于公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31
日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况：
根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售”。
公司原经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
本次调整后的公司经营范围为：“许可项目：国防计量服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专
业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设
备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营
范围变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容同步进行修订（具体修订内容
见“二、《公司章程》部分条款修订情况”）。
二、《公司章程》部分条款修订情况：
公司根据《上市公司章程指引》相关规定，结合实际情况以及本次经营范围
的变更，对《公司章程》部分条款内容进行修订。
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第 14 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量 第 14 条 公司的经营范围：许可项目：国防计量
服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经 服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修 目：通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产 理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存 品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行 储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服 器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪 务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术 器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服 咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁。 技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用
主开展经营活动）。 系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主 第 48 条 股东大会会议由董事会召集，董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半董事长主持会议；副董事长不能履行职务或者不 数以上董事共同推举一名董事主持会议。
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
主持会议。
第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 第 70 条 股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 推举一名董事主持。
上董事共同推举一名董事主持。
第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大 第 102 条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大
局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。 局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
第 119 条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名， 第 119 条 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体
由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免。 董事过半数选举产生或罢免。
第 126 条 公司董事长、副董事长由董事会以全体 第 126 条 公司董事长由董事会以全体董事的过
董事的过半数选举产生。 半数选举产生。
第 127 条 公司副董事长协助董事长工作，董事长 第 127 条 公司董事长不能履行职务或者不履行
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 职务。
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
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