证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-045
中源家居股份有限公司
关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购数量
及回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“中源家居”）于 2024 年 8
月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和公司 2023 年年度股东大会授权，公司董事会对《激励计划（草案）》的回购价格和回购数量进行调整。同时，鉴于《激励计划（草案）》中的 1 名激励对象离职，根据有关规定，上述人员不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对《激励计划（草案）》的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（二）2024 年 5 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事俞乐平女士作为征集人就 2023 年年度股东大会审议的《激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2024年5月14日至2024年5月23日，公司对《激励计划（草案）》首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司
监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2024 年 5 月 25 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中源家居股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-026）。
（四）2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于
2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中源家居
股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。
（五）2024 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2024 年 8 月 27 日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会对相关事项发表了同意的意见。
二、限制性股票回购价格调整说明
（一）调整事由
会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，确定了 2024 年首次授予的限制性股票授予价格为 6.89 元/股。
根据《激励计划（草案）》的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购。
2、公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 30 日召开的第三届董事会
第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），以资本公积向全体股东每股转增 0.3 股（含税）。
公司于 2024 年 7 月 13 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号：
2024-035)。
鉴于上述权益分派事项已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
根据激励计划的相关规定，公司发生资本公积转增股本、派息时限制性股票回购价格的调整方法如下：
1、资本公积金转增股本
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本的比率；P 为调整后的回购价格。
2、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据上述公式，首次授予限制性股票的回购价格调整为：P=（6.89-0.18）/（1+0.30）=5.1615 元/股。
三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由 2.00 万股调整为 2.60 万股。具体调整计算如下：
调整后的限制性股票回购数量=2.00×（1+0.30）=2.60 万股
本次需回购注销的限制性股票数量合计 2.60 万股。
（二）回购注销的价格
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因主动辞职、合同到期不再续约、公司裁员等原因而离职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息之和回购，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。因此本次回购注销的价格为调整后的回购价格 5.1615 元/股。
（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源
本次回购事项涉及的资金总额为人民币 13.42 万元（含税），资金来源为公司自有资金。
四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 12,592.84 万股变更为12,590.24 万股。股本结构变动如下：
单位：万股
类别 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
有限售条件股份 112.84 -2.60 110.24
无限售条件股份 12,480.00 0 12,480.00
合计 12,592.84 -2.60 12,590.24
五、本次回购价格、回购数量调整和回购注销限制性股票对公司的影响
公司本次限制性股票回购价格、回购数量调整事项和回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团
队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司核心团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划的限制性股票回购数量和回购价格进行相应调整，并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，相关调整方法、调整程序和回购注销限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司此次本次限制性股票回购数量、回购价格调整事项和回购注销限制性股票事宜。
七、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整与回购注销事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整的原因与内容，以及本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。
公司尚需就本次调整与回购注销事宜及时履行信息披露义务，并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
八、备查文件
1、中源家居股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、中源家居股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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