证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-038
中源家居股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024
年 5 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过
了《2023 年度利润分配预案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税），向全体股东每股以公积金转增 0.3 股。公司总股本如在实施权益分派股权登记日前发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
公司分别于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第十
八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》，于 2024 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第十
九次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。2024 年 7 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予
完成后，公司总股本由 9,600 万股变更为 9,686.80 万股，注册资本由 9,600 万
元变更为 9,686.80 万元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2024-033）。
上述限制性股票授予登记事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日
前发生变动，故 2023 年度分配总额、转增总额相应调整。2024 年 7 月 19 日，公
司完成了上述权益分派事项，公司以方案实施前的公司总股本 9,686.80 万股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3
股，共计转增 2,906.04 万股，本次分配后总股本由 9,686.80 万股变更为
12,592.84 万股，注册资本由 9,686.80 万元变更为 12,592.84 万元。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中
源家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
规范性文件的相关规定，公司董事会根据上述限制性股票激励授予及权益分派实
施情况对《公司章程》作出相应修订。综合公司 2023 年年度股东大会对《公司
章程》已修订的情况，《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 9,600 万 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 12,592.84 万元。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。
第二十三条 公司股份总数为 9,600 万 第二十三条公司股份总数为 12,592.84
股，公司的股本结构为：普通股 9,600 万股， 万股，公司的股本结构为：普通股 12,592.84
无其他种类股份。 万股，无其他种类股份。
第五十一条 独立董事有权向董事会提议 第五十一条 经全体独立董事过半数同
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
反馈意见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的 出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。 说明理由并公告。
第七十二条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 第七十二条股东大会由董事长主持。董长（若设置）主持，副董事长不能履行职务或 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 上董事共同推举的一名董事主持。
一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主
监事会自行召集的股东大会，由监事会主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。
持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举
股东自行召集的股东大会，由召集人推举 代表主持。
代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规
召开股东大会时，会议主持人违反议事规 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股
则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股 东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提 第八十七条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 董事会应当向股东提供候选董事、监事的
根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行 简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式
累积投票制。 和程序如下：
董事会应当向股东提供候选董事、监事的 （一）非独立董事候选人由公司董事会、
简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名，
和程序如下： 每一提案中候选人人数不得超过公司章程规
（一）董事会可以提名推荐董事候选人； 定的非独立董事人数；独立董事候选人由董事
单独或者合并持股 3%以上的股东可以在股东 会、监事会、单独或合并持有公司 1%以上股份大会召开日 10 日前向董事会书面提名推荐董 的股东提名。每一提案中候选人人数不得超过事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股 公司章程规定的独立董事人数。
东大会选举。 依法设立的投资者保护机构可以公开请
（二）监事会可以提名推荐监事候选人； 求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
单独或者合并持股 3%以上的股东可以在股东 提名人不得提名与其存在利害关系的人
大会召开日 10 日前向监事会书面提名推荐， 员或者有其他可能影响独立履职情形的关系由监事会进行资格审核后，提交股东大会选 密切人员作为独立董事候选人。
举。 （二）非职工代表监事候选人由监事会、
前款所称累积投票制是指股东大会选举 单独或者合并持股 3%以上的股东提名，由监事
董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 会进行资格审核后，提交股东大会选举。
者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 股东大会选举两名以上董事、监事时，应可以集中使用股东既可以用所有的投票权集 当实行累积投票制。累积投票制是指股东大会中投票选举一人，也可以分散投票选举数人， 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表制度。每一当选人的得票数至少应达到出席股 决权可以集中使用。股东既可以用所有的投票东大会的股东(包括股东代理人)所持有股份 权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数数（以未累积的股份数为准）的二分之一。 人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表
在选举董事、监事的股东大会上，董事会 决权制度。累积投票制操作细则如下：
秘书应向股东解释累积投票制度的具体内容 1、股东大会选举董事或者监事时，公司和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每 股东拥有的每一股份，有与应选出董事或者监股拥有的投票权。如果选票上该股东使用的投 事人数相同的表决票数，即股东在选举董事或票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权 者监事时所拥有的全部表决票数等于其所持数，则该选票无效。在计算选票时，应计算每 有的股份数乘以应选董事或者监事人数。
名候选董事、监事所获得的投票权总数，决定 2、股东大会在选举董事或者监事时，对
当选的董事、监事。 董事或者监事候选人逐个进行表决。股东既可
独立董事的选举亦适用本条规定，但独立 以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分
董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事 散投向数人。股东对某一位或几位董事、监事
在公司董事会中的比例。 候选人行使的表决票总数多于其拥有的全部
表决票时，该股东投票无效；股东对某一位或
几位董事、监事候选人行使的表决票总数等于
或少于其拥有的全部表决票时，该股东投票有
效，差额部分视为放弃
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