证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-016
中源家居股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第
三届董事会第十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》等议案。
一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
根据公司 2023 年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案在经公司 2023 年度股东大会审议通
过并实施后，公司总股本将由 9,600 万股变更为 12,480 万股，公司注册资本将由人民币 9,600 万元变更为 12,480 万元。
为了进一步完善公司治理，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合本次拟以资本公积金转增股本的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
9,600 万元。 12,480 万元。
第十二条 本公司章程自生效之日 第十二条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、 关系的具有法律约束力的文件，对公
股东、董事、监事、高级管理人员具有 司、股东、董事、监事、高级管理人员法律约束力的文件。依据本章程，股东 具有法律约束力的文件。依据本章程，可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司监事、经理和其他高级管理人员，股东 董事、监事、总经理和其他高级管理人可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉事、监事、经理和其他高级管理人员。 股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第二十三条 公司股份总数为 第二十三条 公司股份总数为
9,600 万股，公司的股本结构为：普通 12,480 万股，公司的股本结构为：普通
股 9,600 万股，无其他种类股份。 股 12,480 万股，无其他种类股份。
第五十一条 独立董事有权向董事 第五十一条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董事 数同意，独立董事有权向董事会提议召要求召开临时股东大会的提议，董事会 开临时股东大会。对独立董事要求召开应当根据法律、行政法规和本章程的规 临时股东大会的提议，董事会应当根据定，在收到提议后 10 日内提出同意或不 法律、行政法规和本章程的规定，在收同意召开临时股东大会的书面反馈意 到提议后 10 日内提出同意或不同意召
见。 开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 临时股东大会的，将说明理由并公告。
第七十二条 股东大会由董事长主 第七十二条 股东大会由董事长
持。董事长不能履行职务或不履行职务 主持。董事长不能履行职务或不履行职时，由副董事长（若设置）主持，副董 务时，由半数以上董事共同推举的一名事长不能履行职务或者不履行职务时， 董事主持。
由半数以上董事共同推举的一名董事主 监事会自行召集的股东大会，由监
持。 事会主席主持。监事会主席不能履行职
监事会自行召集的股东大会，由监 务或不履行职务时，由半数以上监事共事会主席主持。监事会主席不能履行职 同推举的一名监事主持。
务或不履行职务时，由半数以上监事共 股东自行召集的股东大会，由召集
同推举的一名监事主持。 人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集 召开股东大会时，会议主持人违反
人推举代表主持。 议事规则使股东大会无法继续进行的，
召开股东大会时，会议主持人违反 经现场出席股东大会有表决权过半数
议事规则使股东大会无法继续进行的， 的股东同意，股东大会可推举一人担任经现场出席股东大会有表决权过半数的 会议主持人，继续开会。
股东同意，股东大会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
第八十七条 董事、监事候选人名 第八十七条董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 董事会应当向股东提供候选董事、
决时，根据本章程的规定或者股东大会 监事的简历和基本情况。候选董事、监
的决议，实行累积投票制。 事提名的方式和程序如下：
董事会应当向股东提供候选董事、 （一）非独立董事候选人由公司董
监事的简历和基本情况。候选董事、监 事会、单独或合并持有公司 3%以上股份
事提名的方式和程序如下： 的股东提名，每一提案中候选人人数不
（一）董事会可以提名推荐董事候 得超过公司章程规定的非独立董事人选人；单独或者合并持股 3%以上的股东 数；独立董事候选人由董事会、监事会、可以在股东大会召开日 10 日前向董事 单独或合并持有公司 1%以上股份的股会书面提名推荐董事候选人，由董事会 东提名。每一提案中候选人人数不得超进行资格审核后，提交股东大会选举。 过公司章程规定的独立董事人数。
（二）监事会可以提名推荐监事候 依法设立的投资者保护机构可以
选人；单独或者合并持股 3%以上的股东 公开请求股东委托其代为行使提名独可以在股东大会召开日 10 日前向监事 立董事的权利。
会书面提名推荐，由监事会进行资格审 提名人不得提名与其存在利害关
核后，提交股东大会选举。 系的人员或者有其他可能影响独立履
前款所称累积投票制是指股东大会 职情形的关系密切人员作为独立董事选举董事或者监事时，每一股份拥有与 候选人。
应选董事或者监事人数相同的表决权， （二）非职工代表监事候选人由监股东拥有的表决权可以集中使用股东既 事会、单独或者合并持股 3%以上的股东可以用所有的投票权集中投票选举一 提名，由监事会进行资格审核后，提交人，也可以分散投票选举数人，按得票 股东大会选举。
多少依次决定董事、监事入选的表决权 股东大会选举两名以上董事、监事制度。每一当选人的得票数至少应达到 时，应当实行累积投票制。累积投票制出席股东大会的股东(包括股东代理人) 是指股东大会选举董事或者监事时，每所持有股份数（以未累积的股份数为准） 一股份拥有与应选董事或者监事人数
的二分之一。 相同的表决权，股东拥有的表决权可以
在选举董事、监事的股东大会上， 集中使用。股东既可以用所有的投票权
董事会秘书应向股东解释累积投票制度 集中投票选举一人，也可以分散投票选的具体内容和投票规则，并告知该次董 举数人，按得票多少依次决定董事、监事、监事选举中每股拥有的投票权。如 事入选的表决权制度。累积投票制操作果选票上该股东使用的投票权总数超过 细则如下：
了该股东所合法拥有的投票权数，则该 1、股东大会选举董事或者监事时，选票无效。在计算选票时，应计算每名 公司股东拥有的每一股份，有与应选出候选董事、监事所获得的投票权总数， 董事或者监事人数相同的表决票数，即
决定当选的董事、监事。 股东在选举董事或者监事时所拥有的
独立董事的选举亦适用本条规定， 全部表决票数等于其所持有的股份数但独立董事与其他董事应分别选举，以 乘以应选董事或者监事人数。
保证独立董事在公司董事会中的比例。 2、股东大会在选举董事或者监事
时，对董事或者监事候选人逐个进行表
决。股东既可以将其拥有的表决票集中
投向一人，也可以分散投向数人。股东
对某一位或几位董事、监事候选人行使
的表决票总数多于其拥有的全部表决
票时，该股东投票无效；股东对某一位
或几位董事、监事候选人行使的表决票
总数等于或少于其拥有的全部表决票
时，该股东投票有效，差额部分视为放
弃表决权。持有多个股东账户的股东，
可以通过其任一股东账户参加网络投
票，其所拥有的选举票数按照其全部股
东账户下的相同类别股份总数为基准
计算。
3、每一当选人的得票数至少应达
到出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有股份数（以未累积的股份数
为准）的二分之一。
4、在累积投票制下，独立董事应
当与董事会其他成员分开进行选举，以
保证独立董事在公司董事会中的比例。
在选举董事、监事的股东大会上，
董事会秘书应向股东解释累积投票制
度的具体内容和投票规则，并告知该次
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