603709 沪市 中源家居

 证券代码：603709        证券简称：中源家居        公告编号：2024-004
            中源家居股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 9 日收到
独立董事益智先生的书面辞职报告。益智先生因独立董事任职家数超过限制的原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后益智先生将不再担任公司任何职务。

  鉴于益智先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，益智先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，益智先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

  益智先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，对公司董事会科学决策、规范运作发挥了重要作用，公司董事会对益智先生任职期间为公司治理及经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                            中源家居股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 9 日