证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-016
中源家居股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第
三届董事会第十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》《关于修订<公司
章程>的议案》。
基于公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余情况，
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转
增 2 股，不派发现金红利，不送红股。该分配预案在经公司 2022 年度股东大会
审议通过并实施后，公司总股本将由 8,000 万股变更为 9,600 万股，公司注册资
本将由人民币 8,000 万元变更为 9,600 万元。
为了进一步完善公司治理，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司
章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，同时结合本次拟以资本公积金转增股本的实际情况，对《公司章程》作出
相应修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》等有关法 第二条公司系依照《公司法》等有关法
律法规的规定，由原安吉中源工艺品有限公司 律法规的规定，由原安吉中源工艺品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省 整体变更设立的股份有限公司。公司在浙江省
市场监督管理局登记注册。 市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统
一社会信用代码：913305007302929303。
第五条 公司注册资本为人民币 8,000万 第五条公司注册资本为人民币9,600万
元。 元。
第八条 公司的法定代表人由董事长担 第八条 公司的法定代表人由董事长担
任，并依法登记。公司法定代表人代表公司签 任，并依法登记。
署有关文件，任期三年，任期届满，可连选连
任。
第九条 公司法定代表人变更，应当自变
更决议或决定作出之日起 30 日内申请变更登 删除
记。
第十四条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
人。 责人。
新增 第十四条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司股份总数为 8,000 万 第二十三条 公司股份总数为 9,600 万
股，公司的股本结构为：普通股 8,000 万股， 股，公司的股本结构为：普通股 9,600 万股，
无其他种类股份。 无其他种类股份。
第二十五条 公司或公司的子公司（包括 第二十五条公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
的人提供任何资助。 份的人提供任何资助。
第二十六条 公司根据经营和发展的需 第二十六条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。
第二十八条公司在下列情况下，可以依 第二十八条公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 但是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第三十一条 公司的股份可以依法转让， 第三十一条 公司的股份可以依法转让，
《公司法》和其他法律、法规、规范性文件另 《公司法》和其他法律、法规、规范性文件另
有规定的除外。 有规定的除外。
公司股票被终止上市后，即进入代办股份
转让系统继续交易。
公司不得修改本章程中的前款规定。
第三十四条 公司董事、监事、高级管理 第三十四条公司董事、监事、高级管理
人员应当向公司申报所持有的本公司的股份 人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年内 本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。 其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证其他情形的，卖出该股票不受 6个月时间限制。 监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照本条第二款规定执行 公司董事会不按照本条第二款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。
公司董事会不按照本条第二款的规定执 公司董事会不按照本条第二款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十五条 股东大会是公司的全力机 第四十五条 股东大会是公司的全力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。公司首届董事会董事、监事会监事由公司股东 （三）审议批准董事会的报告；
推荐，并由股东大会选举产生。 （四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（四）审议批准监事会报告； 案、决算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
案、决算方案； 补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
补亏损方案； 决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对发行公司债券作出决议；
决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（八）对发行公司债券作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （十）修改本章程；
者变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十）修改本章程； 作出决议；
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