603709 沪市 中源家居

证券代码：603709        证券简称：中源家居        公告编号：2021-059
            中源家居股份有限公司

      第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年10月29日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月24日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2021年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》（公告编号：2021-060）。
  特此公告。

                                                中源家居股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 29 日