证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-063
中源家居股份有限公司
关于更换公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书周凌雪女士的书面辞职报告。周凌雪女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。周凌雪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。周凌雪女士辞去公司董事会秘书职务后不再担任公司任何其他职务。
周凌雪女士在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对周凌雪女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保障公司董事会日常工作的顺利开展，公司于 2020 年 10 月 27 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司董事、副总经理、财务总监张芸女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张芸女士的简历附后。
张芸女士具备履行公司董事会秘书职责所必需的金融、财务、管理等专业知识、相关素质与工作经验，并已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证。张芸女士未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。截至本公告日，张芸女士直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.075%，通过安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.15%。张芸女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
现将张芸女士的联系方式公告如下：
电话：0572-5528888-8889；
传真：0572-5528666；
邮箱：zoy1@zoy-living.com；
通讯地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 2-5 幢。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日
附件 张芸女士简历
张芸，女，汉族，1974 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1993 年 5 月至 2004 年 6 月任安吉锦纶化纤有限公司财务部会计；2004 年 7
月至 2015 年 9 月任安吉中源工艺品有限公司财务主管；2015 年 10 月至今任公
司董事、副总经理兼财务总监。
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