603709 沪市 中源家居

证券代码：603709        证券简称：中源家居        公告编号：2020-062
            中源家居股份有限公司

      第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年10月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及视频会议相结合的方式召开，会议通知于2020年10月22日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第三季度报告》。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任公司董事、副总经理、财务总监张芸女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-064）及《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

中源家居股份有限公司
      董事会

 2020 年 10 月 28 日