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603709 沪市 中源家居


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603709:中源家居关于2019年度利润分配预案的公告

公告日期:2020-04-28

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证券代码:603709        证券简称:中源家居        公告编号:2020-017
            中源家居股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    每股分配比例,每股转增比例

  A股每股派发现金红利人民币0.23元,每股派送红股0股,每股转增0股。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度中源家居股份有限公司(母公司)实现净利润69,556,951.76元,本次按10%比例提取法定盈余公积6,955,695.18元,加上以前年度未分配利润余额后,公司累计未分配利润合计为197,130,125.38元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

  1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本8,000万股,以此计算合计拟派发现金红利18,400,000.00元(含税),本年度公司现金分红数额占公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.59%。

  2.上市公司拟向全体股东每10股送红股0股、以公积金转增0股。

  如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情
况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、履行的决策程序

  (一)董事会意见

  公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议,以 7 票同意、0
票弃权、0 票反对,审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

  董事会审议认为,公司 2019 年度利润分配预案考虑了公司长远发展的资金需求,对公司现金流、每股收益无重大影响,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报,使投资者能够共享公司的经营成果,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  (二)独立董事意见

  2019 年度,公司拟向全体股东以每十股派发现金红利 2.3 元(含税),不送
股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至 2019 年 12 月31 日,公司总股本 8,000 万股,以此计算合计拟派发现金红利 18,400,000.00元(含税),本年度公司现金分红数额占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.59%。

  我们认为公司 2019 年度利润分配预案,是基于公司经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的,是从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十次会议,以 3 票同意、0 票
弃权、0 票反对,审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

  监事会审议认为,公司 2019 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2019 年实
际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。


    三、对公司的影响及相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,对公司现金流、每股收益无重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                                中源家居股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 4 月 28 日
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