证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-023
中源家居股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息
化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,617,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.7721
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，其中独立董事俞竣华先生、李文贵女士因工
作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,003,600 98.9869 614,100 1.0131 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,003,600 98.9869 614,100 1.0131 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,003,600 98.9869 614,100 1.0131 0 0.0000
4、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,003,600 98.9869 614,100 1.0131 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,003,600 98.9869 614,100 1.0131 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,003,600 98.9869 614,100 1.0131 0 0.0000
7、议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 3,600 0.5828 614,100 99.4172 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 59,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 603,600 49.5688 614,100 50.4312 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 600,000 49.4193 614,100 50.5807 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司2017年度 3,600 0.5828 614,1 99.4172 0 0.0000
利润分配预案 00
6 关于续聘 2018 3,600 0.5828 614,1 99.4172 0 0.0000
年度审计机构 00
的议案
7 关于公司董事、 3,600 0.5828 614,1 99.4172 0 0.0000
监事2017年度 00
薪酬情况的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案，除议案7外，其余议案已
获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的议案均为非累积投票议案，除议案7外，其余议案均审议通过；
3、本次股东大会议案7涉及关联事项，关联股东曹勇、张芸、朱黄强、安吉长
江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案7未通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司
2018年5月10日
