证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-019
家家悦集团股份有限公司
2019 年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配金额：每股派现金 0.50 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司净利润为 231,561,616.47 元，提取法定盈余公积金 23,156,161.65 元，加年初未分配利润
818,434,738.50 元，扣除 2018 年现金股利分配 262,080,000.00 元，截止 2019 年
12 月 31 日，可供股东分配的利润为 764,760,193.32 元。公司 2019 年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 608,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利304,200,000.00 元（含税）。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 66.48%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第十四次会议以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。
（二）、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。
（三）、监事会意见
监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十一日
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