证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-017
家家悦集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月2日
(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市
经济技术开发区大庆路53号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,774,061
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.5329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事翁怡诺先生因另有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事任肖燕女士因个人原因未能出席，监事
邢洪波先生因另有公务未能出席；
3、副总经理丁明波先生、副总经理郝芸女士、副总经理李美女士因另有公务未能出席；
4、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,774,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,774,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,761,761 99.9963 12,300 0.0037 0 0.0000
4、议案名称：《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交
易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 23,744,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公
楼的关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 23,744,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,774,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《公司2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,761,761 99.9963 12,300 0.0037 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,774,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2017年利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,774,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,774,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,761,761 99.9963 12,300 0.0037 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提名公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 334,774,061 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于提名公司监事的议案》
审议结果：通过
