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603707 沪市 健友股份


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健友股份:健友股份2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-20

健友股份:健友股份2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603707        证券简称:健友股份    公告编号:2023-040

        南京健友生化制药股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二)  股东大会召开的地点:南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生
  化制药股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,204,943,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          74.5137

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,由董事长唐咏群先生主持,采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 4 人,董事谢菊华、董事田锁庆因个人原因请假,
  无法出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书黄锡伟出席本次会议,副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷
  女士列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,204,823,633 99.9900  98,074  0.0081  21,539  0.0019

2、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

  A 股    1,204,823,633 99.9900  98,074  0.0081  21,539  0.0019

3、 议案名称:公司 2022 年财务决算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,204,823,633 99.9900  98,074  0.0081  21,539  0.0019

4、 议案名称:公司 2022 年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,204,823,633 99.9900  98,074  0.0081  21,539  0.0019

5、 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股    1,204,680,364 99.9781  262,882  0.0219      0  0.0000

6、 议案名称:公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

  A 股    1,203,892,645 99.9128 1,050,598  0.0871      3  0.0001

7、 议案名称:关于公司变更 2023 年审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股    1,204,680,364 99.9781  262,882  0.0219      0  0.0000
8、 议案名称:关于制定 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      374,622,755 99.9738  98,074  0.0262        0  0.0000

9、 议案名称:关于公司拟购买董监高责任险的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      374,591,330 99.9654  107,960  0.0288  21,539  0.0058

10、  议案名称:关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

    A 股    1,204,845,172 99.9918  98,074  0.0082      0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
11、  关于选举董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)

11.01        谢菊华        1,204,375,827      99.9529 是

11.02        唐咏群        1,199,381,509      99.5384 是

11.03        黄锡伟        1,204,489,024      99.9623 是

11.04        田锁庆        1,204,375,826      99.9529 是

12、  关于选举独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)

12.01        崔国庆        1,203,282,617      99.8621 是

12.02        金毅          1,204,799,972      99.9881 是

13、  关于选举监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例(%)

13.01        马晓鸣        1,204,789,569      99.9872 是

13.02        施平          1,204,789,568      99.9872 是

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

5      公司 2022 年度  30,31 99.1403  262,8  0.8597      0  0.0000
      利润分配预案  7,358            82

      的议案

6      公司及各子公  29,52 96.5644  1,050  3.4355      3  0.0001
      司向银行申请  9,639          ,598

      综合授信额度

      及提供担保的

      议案

7      关于公司变更  30,31 99.1403  262,8  0.8597      0  0
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