603707 沪市 健友股份

证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2023-039
债券代码：113579        债券简称：健友转债

        南京健友生化制药股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
监事会第一次会议的通知已于 2023 年 5 月 9 日以电话、书面传真及电子邮件的
方式向各位监事发出，会议于 2023 年 5 月 19 日下午 4 点 30 在公司会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

  会议由刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会拟选举刘祖清先生担任公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  南京健友生化制药股份有限公司监事会
                                                    2023 年 5 月 20 日

附件简历：刘祖清先生，1950 年 4 月出生，汉族，中专学历。1971 年 3 月南京
食品公司批发部、人保干事、党支部书记；1984 年 9 月至今，在南京健友生化制药股份有限公司先后任副厂长、采购部经理、监事会主席。