证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-038
南京健友生化制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号南京健友生
化制药股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 766,751,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.0789
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,590,591 99.9790 134,386 0.0175 26,130 0.0035
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,590,591 99.9790 134,386 0.0175 26,130 0.0035
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,590,591 99.9790 134,386 0.0175 26,130 0.0035
4、 议案名称：公司 2020 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,589,891 99.9789 135,086 0.0176 26,130 0.0035
5、 议案名称：公司关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,615,521 99.9823 135,586 0.0177 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 765,458,685 99.8314 1,292,422 0.1686 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,573,171 99.9767 151,806 0.0197 26,130 0.0036
8、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,513,248 99.9689 237,859 0.0311 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,535,348 99.9718 215,759 0.0282 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,535,348 99.9718 215,759 0.0282 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司总股本变更相应修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 766,616,721 99.9824 134,386 0.0176 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司关于2020年 71,71 99.8112 135,5 0.1888 0 0.0000
度利润分配预案 1,731 86
的议案
6 关于申请2021年 70,55 98.2011 1,292 1.7989 0 0.0000
度综合授信额度 4,895 ,422
及相关担保事项
的议案
7 公 司 关 于 续 聘 71,66 99.7523 151,8 0.2112 26,13 0.0365
2021 年度审计机 9,381 06 0
构的议案
8 关于公司2021年 71,60 99.6689 237,8 0.3311 0 0.0000
限制性股票激励 9,458 59
计划（草案）及
其摘要的议案
9 关于公司2021年 71,63 99.6996 215,7 0.3004 0 0.0000
限制性股票激励 1,558 59
计划实施考核管
理办法的议案
11 关于公司总股本 71,71 99.8129 134,3 0.1871 0 0.0000
变更相应修订公 2,931 86
司章程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 6、8、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：5、6、7、8、9、11；3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青 孟庆
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