证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2020-048
转债代码:113579 转债简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路 16 号 南京健友生
化制药股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,648,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.6776
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事谢菊华女士因出差未能参加本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,648,469 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,636,569 99.9979 11,900 0.0021 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,648,469 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,648,469 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 579,648,469 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,217,415 99.9256 431,054 0.0744 0 0
7、 议案名称：公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,543,019 99.9818 20,390 0.0035 85,060 0.0147
8、 议案名称：公司关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,571,579 99.9867 76,890 0.0133 0 0
9、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,571,579 99.9867 76,890 0.0133 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 579,571,579 99.9867 76,890 0.0133 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
11.00 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
11.01 唐咏群（TANG 561,444,147 96.8594 是
YONGQUN）
11.02 谢菊华 562,507,788 97.0429 是
11.03 黄锡伟 562,539,688 97.0484 是
11.04 田锁庆 562,507,788 97.0429 是
12.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
12.01 谢树志 562,583,278 97.0559 是
12.02 崔国庆 562,583,278 97.0559 是
13.00 关于选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
13.01 施平 562,462,510 97.0351 是
13.02 马晓鸣 562,499,388 97.0414 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公司关于 2019 38,953,246 100 0 0 0 0
年度利润分配
预案的议案
6 关于申请 2020 38,522,192 98.8934 431,0 1.106 0 0
年综合授信额 54 6
查看PDF原文
