603707 沪市 健友股份

证券代码：603707        证券简称：健友股份        公告编号：2020-028
        南京健友生化制药股份有限公司

      第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十八次会议的通知已于 2020 年 04 月 17 日以电话、书面传真及电子邮
件的方式向各位董事发出，会议于 2020 年 04 月 28 日上午 9 点整以现场会议的
方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。

  本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《2019 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《2019 年度审计委员会履职情况报告》

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

  本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》


  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《健友股份 2019 年年度报告及其摘要》

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过了《健友股份 2020 年一季度报告及摘要》

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    （十）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于申请 2020 年综合授信额度及相关担保事项的议案》
  具体内容详请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于公司续聘 2020 年审计机构议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十三） 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十四）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》


  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十六）审议通过了 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十七）审议通过《2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  （十八）审议通过《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （二十）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    （二十一）审议通过《关于注射用药品生产线技改扩能项目延期的议案》
  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二十二）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

  鉴于公司经营活动需要，现提议召开 2019 年年度股东大会，召开时间定为
2020 年 5 月 25 日（星期一）。

  表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  南京健友生化制药股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 29 日