603707 沪市 健友股份

603707:健友股份第三届董事会第十三次会议决议(签字版)
    本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》
    表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
  本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
  表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
  表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》
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