证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-027
南京健友生化制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月2日
(二) 股东大会召开的地点：南京市高新技术产业开发区学府路16号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,649,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.2006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事谢菊华女士、田锁庆先生因出差未能参
加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄宝仁先生、余诚明先生因出差无法出
席本次股东大会；
3、董事会秘书黄锡伟先生出席会议；副总经理吴桂萍女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
2 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
3 议案名称：《公司2017年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
4 议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
5 议案名称：《公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,557,646 99.9728 0 0.0000 92,200 0.0272
6 议案名称：《公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
7 议案名称：《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
8.00、 审议通过了关于《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>及
其摘要的议案》，本项议案为特别决议议案，分11项子议案进行审议。
8.01、 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
8.02、 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
8.03、 议案名称：激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和
禁售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
8.04、 议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0.0000 93,200 0.0275
8.05、 议案名称：限制性股票的授予条件、解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 339,556,646 99.9725 0 0
