603706 沪市 东方环宇

证券代码：603706        证券简称：东方环宇        公告编号：2023-008
        新疆东方环宇燃气股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）。

    本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，新
疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币362,668,666.86 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 189,382,714 股，以此计算合计拟派发现金红利132,567,899.80 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 96.70%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素。按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求，以及公司实际情况，我们认为董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配预案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2022 年度利润分配预案符合公司目前实际发展情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日