603706 沪市 东方环宇

证券代码：603706      证券简称：东方环宇        公告编号：2020-022

        新疆东方环宇燃气股份有限公司

        2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）
   本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
    期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
    例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，新
疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币378,754,748.88 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 72,000,000 元
（含税），占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为63.58%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素。按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求，以及公司实际情况，我们认为董事会提出的公司2019 年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2019 年年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司 2019年年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 17 日