证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-006
新疆东方环宇燃气股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，于2019年4月5日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2019年4月15日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应到董事9人，实际参加会议董事9名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长李明先生主持，公司所有监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇2018年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于公司2018年度独立董事履职报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告需在公司股东大会上向股东汇报。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇2018年度独立董事履职报告》。
（四）审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇2018年度董事会审计委员会履职报告》。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇2018年年度报告》与《东方环宇2018年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）对公司2018年度财务数据的审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为93,879,938.58元，其中母公司实现净利润104,450,958.30元。截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为258,672,789.95元，其中母公司累计未分配利润为333,294,277.44元。
公司拟以2018年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发3.50元（含税）现金股利，共计派送现金56,000,000.00元人民币（含税）。母公司剩余未分配利润277,294,277.44元滚存至以后年度分配。2018年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
2018年度，立信事务所作为公司聘任的审计机构，于审计期间勤勉尽责，
恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了公司2018年度审计任务。公司拟继续聘任立信事务所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案中2019年董事薪酬尚需提请公司股东大会审议批准。
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员，按其在公司的任职和考核情况发放薪酬，非独立董事不以董事职务取得津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
2、公司独立董事的津贴为每人每年5万元（人民币，含税）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事李明先生和汪彬先生回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了关于公司2019年日常关联交易预计事项的独立意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》与《东方环宇独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见》。
（十一）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意9
票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方环宇独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议通过，同意公司召开2018年度股东大会审议本次董事会、监事会相关议案。本次股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2019年4月17日
