证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-060
浙江盛洋科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2023年 12 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行相应修订。
本次修订《公司章程》的具体情况如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容
第八十一条 董事、监事候选人名单 第八十一条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，涉及下列情形的，应当实行累积投票
议，可以实行累积投票制。 制：
股东大会就选举两名以上（含两名） （一）公司选举 2 名以上独立董事
董事或监事进行表决时，如控股股东控股 的；
比例在 30%以上时，应当采用累积投票 （二）公司单一股东及其一致行动人
制。前款所称累积投票制是指股东大会选 拥有权益的股份比例在 30%及以上，且股
1 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 东大会就选举两名以上（含两名）董事或
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 监事进行表决时。
有的表决权可以集中使用。董事会应当向 前款所称累积投票制是指股东大会
股东公告候选董事、监事的简历和基本情 选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
况。累积投票制度以《浙江盛洋科技股份 选董事或者监事人数相同的表决权，股东
有限公司累积投票制实施细则》予以详细 拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
规定。 向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。累积投票制度以《浙江盛洋科技股
份有限公司累积投票制实施细则》予以详
细规定。
第八十二条 除本章程另有规定外， 第八十二条 除本章程另有规定外，
董事的提名方式和选举程序如下： 董事的提名方式和选举程序如下：
（一）公司首届董事会董事候选人由 （一）公司首届董事会董事候选人由
公司发起人提名，经公司创立大会选举产 公司发起人提名，经公司创立大会选举产
生； 生；
（二）以后各届董事会董事候选人由 （二）以后各届董事会非独立董事候
2 董事会、单独或者合计持有公司 3%以上 选人由董事会、单独或者合计持有公司
股份的股东提名，经公司股东大会选举产 3%以上股份的股东提名，经公司股东大会
生； 选举产生；以后各届董事会独立董事候选
…… 人由董事会、监事会、单独或者合计持有
公司 1%以上股份的股东提名，经公司股
东大会选举产生；
……
第一百条 董事可以在任期届满以 第一百条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关 面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关
情况。 情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
3 于法定最低人数时，在改选出的董事就任 于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职 除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。 报告送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日
内完成补选。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（十七）法律、行政法规、部门规章、 （十七）法律、行政法规、部门规章、
本章程及股东大会授予的其他职权。 本章程及股东大会授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当 超过股东大会授权范围的事项，应当
4 提交股东大会审议。本条第（八）项事项 提交股东大会审议。本条第（八）项事项
需经三分之二以上董事出席的董事会会 需经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议。 议决议。
公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
第一百二十条 董事会决议以举手 第一百二十条 董事会决议以举手、
或书面方式进行表决。 书面或通讯等方式进行表决。
5 董事会临时会议在保障董事充分表 董事会临时会议在保障董事充分表
达意见的前提下，可以用传真或其它通讯 达意见的前提下，可以用书面或通讯方式
方式进行并作出决议，并由参会董事签 进行并作出决议，并由参会董事签字。
字。
新增 第一百二十四条 公司董事会设立
（后续条款编号自动更新） 审计委员会，并根据需要设立战略、提名、
薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议决
6 定。专门委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的成员应当为不在上市公司
担任高级管理人员的董事，召集人为会计
专业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程，规范专门委员会的运作。
新增 第一百二十五条 审计委员会负责
（后续条款编号自动更新） 审核公司财务信息及其披露、监督及评估
内外部审计工作和内部控制，下列事项应
当经审计委员会全体成员过半数同意后，
提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告；
7 （二）聘用或者解聘承办上市公司审
计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负
责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
新
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