浙江盛洋科技股份有限公司
章程
（二〇二三年十二月）
目录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会......20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第三节 董事会专门委员会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计 ...... 37
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知和公告......38
第一节 通知 ...... 38
第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程......41
第十二章 附则......42
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照国
家有关规定成立的股份有限公司。
公司由原浙江盛洋电缆有限公司采取整体变更的方式发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000749843368W。
第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 2,300 万股，该普通股股票于 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：浙江盛洋科技股份有限公司。
公司英文名称：ZHEJIANG SHENGYANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD.
第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区人民东路 1416-1417 号。
邮政编码：312000。
第六条 公司注册资本为人民币 414,982,120 元
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。根据《公司法》和《中国共产党章程》
规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以科技促发展、以质量创品牌、以信誉立市场，始终
保持行业领军地位。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电线、电缆经营；广播电视传输设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电器辅件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网设备制造；物联网设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；5G 通信技术服务；工业工程设计服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；建设工程设计；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司发起人以整体变更的方式设立公司，公司的发起人姓名或名称、发
起人认购的股份数如下：
序号 发起人名称或姓名 持股数（万股） 持股比例（％） 出资方式 出资时间
1. 绍兴市盛洋电器有限公司 3,016.2 50.27 净资产 2010年9月28日
2. 叶利明 1,483.8 23.33 净资产 2010年9月28日
3. 徐凤娟 285 4.75 净资产 2010年9月28日
4. 马荣根 232.5 3.875 净资产 2010年9月28日
5. 谢铮 225 3.75 净资产 2010年9月28日
6. 苗传华 105 1.75 净资产 2010年9月28日
7. 张永超 93.75 1.5625 净资产 2010年9月28日
8. 马荣法 75 1.25 净资产 2010年9月28日
9. 叶建中 75 1.25 净资产 2010年9月28日
10. 金华良 60 1.00 净资产 2010年9月28日
11. 王鉴铭 60 1.00 净资产 2010年9月28日
12. 谈一鸣 52.5 0.875 净资产 2010年9月28日
13. 鲁水土 45 0.75 净资产 2010年9月28日
14. 章精荣 45 0.75 净资产 2010年9月28日
15. 周仁宝 26.25 0.4375 净资产 2010年9月28日
16. 鲁传林 37.5 0.625 净资产 2010年9月28日
17. 陈迎花 22.5 0.375 净资产 2010年9月28日
18. 王伟刚 15 0.25 净资产 2010年9月28日
19. 张仁建 15 0.25 净资产 2010年9月28日
20. 陈国明 15 0.25 净资产 2010年9月28日
21. 张国明 15 0.25 净资产 2010年9月28日
合计 6,000 100
第十九条 公司的股本总数为 414,982,120 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股
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