证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2018-007
浙江盛洋科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月24日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公
司召开了第三届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月13
日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《2017年年度报告及摘要》
严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2017年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2017年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》
现金分红预案：以2017年12月31日总股本229,700,000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金7,350,400.00元，
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.35%，剩余未分配利润滚存至
以后年度再行分配。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-009。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
8、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
9、审议通过《关于续聘2018年度公司审计机构的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构，审计报酬不低于55万元，具体金额提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-010。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-011。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-012。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）文件要求对公司会计政策进行变更，公司本次变更会会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-013。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
13、审议通过《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-014。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-015。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月16日下午14：00召开2017年年度股东大会。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2018-016。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
