证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2020-081
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股
份”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于推选第四届董事会增补成员候选人的议案》
因公司控制权发生变更后工作调整的原因，股东代表董事张宏保先生、朱国强先生、倪为民先生、唐美凤女士和独立董事曹悦先生、姚春德先生已申请辞去公司第四届董事会董事、独立董事及专门委员会委员等相关职务。会议提名秦迅阳先生、陈晨先生、刘勇先生、翁宁宁先生四人为公司第四届董事会股东代表董事候选人，提名何斌辉先生、叶肖华先生二人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。（简历详见附件 1）
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2020 年 12 月 7 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司
会议室以现场及网络投票的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十二次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2020-082）。
三、上网附件
（一）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日
附件 1：
附股东代表董事候选人简历：
秦迅阳先生，中国国籍，1981 年生，中共党员，本科学历，注册会计
师。2004 年 8 月至 2007 年 1 月，在浙江东方中汇会计师事务所有限公司
任审计员；2007 年 2 月至 2011 年 3 月，在天健会计师事务所历任项目经
理、高级项目经理；2011 年 4 月进入财通证券有限责任公司投资银行部工
作；2013 年 4 月至 2016 年 5 月，在财通证券股份有限公司投资银行三部
财务顾问部任经理；2016 年 5 月至 2020 年 10 月，在财通证券股份有限公
司中小企业投资银行部任副总经理；2018 年 6 月至 2020 年 6 月，任宁波
市镇海区人民政府副区长（挂职）；2020 年 11 月至今，任宁波市镇海投
资有限公司副总经理。
陈晨先生，中国国籍，1979 年生，本科学历。2002 年 7 月至 2020 年
2 月在宁波银行股份有限公司总部历任财务会计部财务管理岗、董事会办
公室证券事务代表、投资银行部高级副经理。2020 年 3 月至今在宁波市镇海金汇集团有限公司任法定代表人、执行董事、总经理，兼任宁波市镇海
投资有限公司副总经理。
刘勇先生，中国国籍，1977 年生，中共党员，工学学士，工程师。
1999 年 9 月至 2015 年 2 月，在宁波汇众汽车车桥制造有限公司历任技术
员、团委副书记（主持工作）、团委书记、车间副经理、车间经理、党支
部书记、市场部经理、行政人事部副经理等；2015 年 2 月至 2020 年 1
月，在合肥纳发车桥有限公司任总经理；2020 年 1 月至今，在宁波镇海工业商贸集团有限公司任党委委员，总经理助理。
翁宁宁先生，中国国籍，1985 年生，金融与会计硕士研究生。2010 年
11 月至 2013 年 9 月在渣打银行宁波分行担任客户关系经理；2013 年 9 月
至 2014 年 12 月在渣打银行总行投行部任国际管理培训生；2015 年 2 月至
2017 年 2 月在上海银来股权投资基金管理有限公司任分公司总经理兼产品
部总监；2017 年 2 月至 2018 年 2 月在上海银来股权投资基金管理公司任
综合管理部总监兼总裁助理；2018 年 2 月至 2020 年 5 月在宁波市镇海产
业发展基金管理有限公司任副总经理；2020 年 2 月至今在宁波市镇海金汇集团有限公司任副总经理；2020 年 5 月至今在宁波市镇海产业发展基金管理有限公司任总经理。
附独立董事候选人简历：
何斌辉先生，中国国籍，1968 年生，会计学硕士。1991 年 7 月至
1993 年 9 月在宁波啤酒厂财务处任职；1996 年 7 月至 1997 年 11 月在原电
子工业部北京金蜂通信公司任职；1997 年 10 月至 2000 年 4 月在中国信达
信托投资公司证券业务总部任项目经理；2000 年 4 月至 2009 年 5 月在中
国银河证券股份有限公司任上海投行部总经理、股票发行部经理；2009 年
5 月至 2016 年 7 月在财通证券股份有限公司任总经理助理、投行总部总经
理；2016 年 7 月至今在招银国际金融有限公司和深圳市招银协同基金管理有限公司任董事总经理和董事长。2017 年 8 月至今担任江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今担任四川浪莎控股股份有限公司和双桦控股有限公司独立董事。
叶肖华先生，中国国籍，1975 年生，法学博士，浙江工商大学法学院副院长、教授、博士生导师。2008 年 6 月至今，在浙江工商大学任讲
师、副教授、教授。兼任海峡两岸关系法学研究会理事，中国法学会检察
学研究会刑事执行检察专业委员会副主任，浙江省孙中山研究会副会长，
浙江工商大学法治浙江研究院院长，浙江工商大学浙商研究院副院长，浙
江省法学会浙籍法学家研究会秘书长，浙江省法学会海峡两岸法律研究会
副会长，浙江省法学会律师法学研究会副会长。2018 年 7 月至 2020 年 7
月，任温州市鹿城区副区长（挂职）。
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