603701 沪市 德宏股份

 证券代码：603701      证券简称：德宏股份      公告编号：临 2020-075
      浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十一次会议的通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话等形式发出，于 2020
年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司的监事、部分高级管理人员及董事会特别邀请的其他人员列席会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

  （一）审议通过了《2020 年第三季度报告》

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  （二）审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：临
2020-076）。

  （三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》


  同意聘任陈明先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

  三、上网公告

  （一）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

                              浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 28 日