证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2018-033
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司新厂区办
公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,440,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.63
份总数的比例（%）
注：独立董事曹悦先生于2018年4月13日发出了《浙江德宏汽车电子电器股份有限
公司独立董事公开征集投票权报告书》,征集委托投票权期间,未收到委托投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张宁女士主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事吉洋女士、独立董事姚春德先生因工作
原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事沈伟华因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书朱国强先生出席了本次会议；公司其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,170,000 99.66 270,000 0.34 0 0
2. 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,170,000 99.66 270,000 0.34 0 0
3. 议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,170,000 99.66 270,000 0.34 0 0
4. 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,170,000 99.66 270,000 0.34 0 0
5. 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,170,000 99.66 270,000 0.34 0 0
6. 议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,895,650 99.31 274,350 0.35 270,000 0.34
7. 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,895,650 99.31 274,350 0.35 270,000 0.34
8. 议案名称：《关于2018年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,170,000 99.66 270,000 0.34 0 0
9. 议案名称：《2018年限制性股票激励计划(草案）(2018年4月修订稿)》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,726,050 95.89 545,150 4.11 0 0
10. 议案名称：《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,894,850 99.31 545,150 0.69 0 0
11. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,894,850 99.31 545,150 0.69 0 0
12. 议案名称：《关于聘请2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 78,170,000 99.66 270,000 0.34
