证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-047
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知于2017年8月9日以邮件、电话等形式发出，于2017年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票 9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度报告》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
(二) 审议通过了《2017年半年度利润分配预案》
为了回报公司股东，同时兼顾未来战略发展需要，公司2017年半年度利润
分配预案拟定为：以本次利润分配方案实施股权登记日股本为基数，以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增2股，同时每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。剩余可供分配利润留待以后分配。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第九会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第九会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2017-049）。
（四）审议通过了《关于修改〈浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年9月5日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会
议室以现场及网络投票的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议公司第三
届董事会第九次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2017-051）。三、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017年 8月 18日
