证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-007
宁波水表（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事
会任期将于 2025 年 2 月 20 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等有关法律法规，以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。
公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
2025 年 1 月 22 日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名唐绍祥先生、包建亚女士、马思甜先生为公司第九届董事会独立董事候选人；同意提名张世豪先生、张琳女士、陈翔先生、陈伟先生、马溯嵘先生、陈富光先生为公司第九届董事会非独立董事候选
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，上海证券交易所未提出异议。
二、监事会换届选举
1、非职工代表监事
2025 年 1 月 22 日，公司召开了第八届监事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提名张益军先生、张裕松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附
后）。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、职工代表监事
第九届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
公司第九届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期自股东大会选举通过且第八届监事会任期届满之日起三年。
上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
附：董事、监事候选人简历
一、独立董事候选人
唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学应用
数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理学系系主
任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处长、常务副
主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任宁波大学商学院院长；2005 年 8 月至 2018
年 12 月历任宁波大学副校长、校党委副书记。2020 年 9 月至今已退休。
包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历
任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。
马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党
员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年 7 月，任宁波大学工商经济系副
主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996 年
6 月至 1998 年 10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；1998 年 11 月至
2024 年 11 月，任宁波波导股份有限公司副总经理、董事会秘书；1998 年 11 月
至今，任宁波波导股份有限公司董事、党委书记。
上述三位独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
二、非独立董事候选人
张世豪先生，男，1944 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1968 年 3 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂长；2000
年 9 月至 2006 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2006 年 12 月至 2019 年 2 月，
任公司董事长；2019 年 2 月至今任公司董事。
张世豪先生直接持有公司 34,223,657 股股份，占公司总股本的 16.84%，为
公司的控股股东、实际控制人。
张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。
1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至 2016 年 2
月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务会计部副主任、
财务会计部/再保部总经理；2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公司董事、财务总监；
2019 年 2 月至今任公司董事长，2023 年 7 月至今任公司党委书记，2023 年 8 月
至今任公司总经理。
张琳女士直接持有公司 5,742,250 股股份，占公司总股本的 2.83%，为公司
的控股股东、实际控制人。
张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
陈翔先生，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至
2004 年任职于宁波水表厂国内贸易部；2005 年任公司国内贸易部部长助理；2006年任公司国内贸易部常务副部长；2007 年至 2019 年任公司国内贸易部部长；
2022 年 5 月至今任公司销售总监，2016 年 11 月至 2023 年 4 月任公司监事，2023
年 5 月至今任公司副总经理。
陈翔先生直接持有公司 702,118 股股份，占公司总股本的 0.35%。
陈翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
陈伟先生，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，
高级工程师。2008 年 1 月至 2018 年 8 月，历任三亚中法供水有限公司总经理助
理、总经理，上海星火中法供水有限公司总经理；2018 年 10 月至 2020 年 9 月，
任上海城市水资源开发利用国家工程（南方）中心有限公司副总经理；2020 年
10 月至 2021 年 1 月，任公司技术副总监；2021 年 2 月至 2022 年 4 月，任公司
技术总监；2022 年 4 月至今，任公司副总经理。
陈伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。
马溯嵘先生，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任华院分析技术（上海）有限公司咨询事业部
咨询顾问；2007 年 9 月至 2017 年 3 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁
波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主
管兼综合部经理；2017 年 4 月至 2019 年 5 月任公司企业管理办公室、审计部、
投资部部门负责人；2019 年 6 月至今任公司董事会秘书，2024 年 2 月至今任公
司副总经理。
马溯嵘先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、监事和高级
