证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-006
宁波水表（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2022年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年1月28日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会
2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。根 据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名， 并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名张世豪先生、张琳女士、 王宗辉先生、徐云先生、王开拓先生、赵绍满先生为公司第八届董事会非独立 董事候选人；提名唐绍祥先生，包建亚女士、马思甜先生为公司第八届董事会
之日起三年（简历附后）。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，上海证券交易所未提出异议,上述候选人需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、监事会
1、非职工代表监事
2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提名林琪先生、陈翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、职工代表监事
第八届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
公司第八届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。
上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：董事、监事候选人简历
一、董事候选人
张世豪先生，男，1944 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1968 年 3 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂
长；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2006 年 12 月至
2019 年 2 月，任公司董事长；2019 年 2 月至今任公司董事。
张世豪先生直接持有公司 40,233,657 股股份，占公司总股本的
19.7959%，为公司的控股股东、实际控制人。
张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
师。1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至
2016 年 2 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务
会计部副主任、财务会计部/再保部总经理，2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公
司董事、财务总监；2019 年 2 月至今任公司董事长。
张琳女士直接持有公司 6,256,250 股股份，占公司总股本的 3.0782%，为
公司的控股股东、实际控制人。
张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王宗辉先生，男，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。1993 年 6 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂技术员、国际贸易
部经理助理、国际贸易部副经理；2000 年 9 月至 2013 年 1 月，历任公司国际
贸易部副经理、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理；2013 年 1 月至今任公司总经理。
王宗辉先生直接持有公司 15,307,741 股股份，占公司总股本的 7.5318%，
为公司的控股股东、实际控制人。
王宗辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
徐云先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年
8 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂计划科调度员、办公室副主任、生产科科
长、副厂长；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，任公司副董事长兼副总经理；2006
年 12 月至 2013 年 1 月，任公司副董事长兼总经理；2013 年 1 月至今，任公
司副董事长。
徐云先生直接持有公司 11,488,100 股股份，占公司总股本的 5.6524%，
为公司的控股股东、实际控制人。
徐云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王开拓先生，男，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
工程师。1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办
公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公
司机芯分厂厂长、副总经理；2020 年 2 月至今，任公司董事。
王开拓先生直接持有公司 9,481,874 股股份，占公司总股本的 4.6653%，
为公司的控股股东、实际控制人。
王开拓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
赵绍满先生，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
工程师。1982 年 7 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂设计科技术员、助理
工程师、技术科副科长、科长、分厂厂长、工程师、厂长助理、副厂长兼任
国际贸易部经理、研究所所长；2000 年 9 月至 2007 年 1 月，任公司董事、
总工程师；2007 年 1 月至 2019 年 2 月任公司董事、技术副总监、水表研究
院副院长；2019 年 2 月至今任公司董事。
赵绍满先生直接持有公司 9,812,074 股股份，占公司总股本的 4.8278%，
为公司的控股股东、实际控制人。
赵绍满先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学
应用数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理
学系系主任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处
长、常务副主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任宁波大学商学院院长；2005
年 8 月至 2018 年 12 月历任宁波大学副校长、校党委副书记。2020 年 9 月至
今已退休。
唐绍祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内 受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。
包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。
包建亚女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国
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