603699 沪市 纽威股份

证券代码：603699      证券简称：纽威股份      公告编号：临 2024-061
          苏州纽威阀门股份有限公司

      第五届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2024 年 08 月 23 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长鲁良锋先生主持，出席会议的董事或经董事授权的代理人共 7 名，符合法律、法规和《公司章程》的要求。与会董事经审议作出如下决议：

  1、 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过。
  2、 审议并通过《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、 审议并通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


        苏州纽威阀门股份有限公司
                  董事会

            2024 年 08 月 24 日