证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临 2024-018
苏州纽威阀门股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12 日召开第
五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:
一、利润分配预案的内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 721,797,065.72 元人民币,公司期末累计可分配利润为 1,731,442,751.59 元人民币。
考虑到公司股东的利益与公司长远发展,公司2023年利润分配预案为:以权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度,本年度不转增股本,不送红股。
经测算:公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为760,388,587股,公司派发现金红利总额预计不超过395,402,065.24元人民币(含税)。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为:董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司的经营情况与战略需要,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司长期稳定。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案,并将该预案提交股东大会进行审议。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。
(二)本次利润分配预案须提交公司股东大会审议,请投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 13 日