证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2022-093
苏州纽威阀门股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,966,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 67.1461
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长王保庆先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事姚炯先生因公务原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事郝如冰先生、毛广武先生因公
务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 502,666,188 99.9403 300,009 0.0597
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否 当
序号 议有效表决权的 选
比例（%）
2.01 关于选举鲁良锋先生为第五 502,964,897 99.9997 是
届董事会非独立董事
2.02 关于选举黎娜女士为第五届 502,964,897 99.9997 是
董事会非独立董事
2.03 关于选举冯银龙先生为第五 502,964,897 99.9997 是
届董事会非独立董事
2.04 关于选举吴真林先生为第五 502,964,897 99.9997 是
届董事会非独立董事
2、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
3.01 关于选举黄强先生为第五届董事 502,964,897 99.9997 是
会独立董事
3.02 关于选举周玫芬女士为第五届董 502,964,897 99.9997 是
事会独立董事
3.03 关于选举高钟先生为第五届董事 502,964,897 99.9997 是
会独立董事
3、关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举邹琴女士为第五届监事 502,964,897 99.9997 是
会股东代表监事
4.02 关于选举朱小华先生为第五届监 502,964,897 99.9997 是
事会股东代表监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
2.01 关于选举鲁良锋先生为第 16,439,649 99.9920
五届董事会非独立董事
2.02 关于选举黎娜女士为第五 16,439,649 99.9920
届董事会非独立董事
2.03 关于选举冯银龙先生为第 16,439,649 99.9920
五届董事会非独立董事
2.04 关于选举吴真林先生为第 16,439,649 99.9920
五届董事会非独立董事
3.01 关于选举黄强先生为第五 16,439,649 99.9920
届董事会独立董事
3.02 关于选举周玫芬女士为第 16,439,649 99.9920
五届董事会独立董事
3.03 关于选举高钟先生为第五 16,439,649 99.9920
届董事会独立董事
4.01 关于选举邹琴女士为第五 16,439,649 99.9920
届监事会股东代表监事
4.02 关于选举朱小华先生为第 16,439,649 99.9920
五届监事会股东代表监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1 属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、顾静梅
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2022 年第二次临时股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2022 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看PDF原文
