证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2021-072
苏州纽威阀门股份有限公司
关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，并报公司2020年年度股东大会审议通过，详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所官网披露的公告（编号：临2021-032，以下简称“原公告”）。
2021年08月27日，公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益，拟对其中“部分闲置自有资金购买理财产品”的相关授权进行修改，具体如下：
原公告
自有资金总额度不超过2亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。
修改后：
自有资金总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1
年）的理财产品。
原公告：
（二）理财产品品种
为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财
产品，自有资金拟投资期限不超过 1 年（含 1 年）的保本型或低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
修改后：
（二）理财产品品种
为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财
产品，自有资金拟投资期限不超过 1 年（含 1 年）的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
原公告：
二、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
修改后：
二、公司采取的风险控制措施
公司募集资金购买标的为有保本约定的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
原公告：
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
修改后：
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保
资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》是在公司日常资金管理工作中，为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益，对部分闲置自有资金购买理财产品的相关授权进行的修改，有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。在确保不影响公司日常经营的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
备查文件：
（一）苏州纽威阀门股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）苏州纽威阀门股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
（三）苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 28 日
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