苏州纽威阀门股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 595,765,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.4353
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事席超先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事王保庆先生、陆斌先生因公务
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
4、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
5、议案名称：《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
6、议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
7、议案名称：《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
8、议案名称：《关于公司2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
9、议案名称：《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自由资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
11、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
12、议案名称：《关于公司2019年开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
14、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
15、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
16、议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,765,421 100
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通 595,000,000 100
股股东
持股1%-5%普通 0 0
股股东
持股1%以下普通 765,421 100
股股东
其中:市值50万以 196,621 100
下普通股股东
市值50万以上普 568,800 100
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）
5 《关于2018年度利润分 170,721 100
配方案的议案》
9 《关于公司2018年度董 170,721 100
事、监事薪酬的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、对5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案5、9;
2、上述议案13为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次会议的所有议案均审议通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：张知烈、吴开征
2、律师见证结论意见：
