证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-034
苏州纽威阀门股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日以电子邮件、电话通知的方式发出第四届董事会第二次会议的通知和会议议案。公司于2019年04月12日上午在苏州丽筠酒店会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、 审议并通过《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议并通过《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、 审议并通过《公司2019年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经致同会计师事务所审计确认，2018年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为274,066,793.07元，其中母公司实现的净利润为234,681,508.55元,加上期初未分配利润，母公司可供分配的利润为731,958,395.87元。
公司拟定2018年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.70元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。
截止年报披露日，公司通过集中竞价方式累计回购股份3,777,897.00股，支付的总金额为42,748,124.28元（不含交易费用）。
经测算：公司实施利润分配方案股权登记日的总股本最高不超过746,222,103股，公司派发现金红利总额预计不超过499,968,809元（含税）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、 审议并通过《公司2018年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议并通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
8、 审议并通过《关于公司2019年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司2019年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
9、 审议并通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
10、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
11、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
12、审议并通过《董事会审计委员会2018年履职情况报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会2018年履职情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
13、审议并通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。
《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
14、审议并通过《公司2018年度社会责任报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
15、审议并通过《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
16、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
17、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议并通过《关于公司2019年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议并通过《关于全资子公司投资资建设越南生产基地的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意本公司于2019年5月17日于公司会议室召开2018年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-036）
上述第2-9项、第16-21项、第24项议案需提交公司2018年年度股东大会
审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年04月13日
