证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2018-047
苏州纽威阀门股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 596,024,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.4699
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事陆斌先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事王保庆先生、程章文先生、席超先
生、席酉民先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,024,821 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0.0000 1,100 0.0003
3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0 1,100 0.0003
4、议案名称：《公司2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0.0000 1,100 0.0003
5、议案名称：《关于2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,024,821 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0.0000 1,100 0.0003
7、议案名称：《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0.0000 1,100 0.0003
8、议案名称：《关于公司2018年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0.0000 1,100 0.0003
9、议案名称：《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0.0000 1,100 0.0003
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 1,200 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,024,821 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,023,721 99.9997 100 0.0000 1,100 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 关于选举独立 596,009,722 99.9974 是
董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 595,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.000
普通股股东
持股 1%以下 1,024,821 99.9902 100 0.0098 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 720,121 99.9861 100 0.0139 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 304,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
