证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2018-025
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日以电
子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第十四次会议的通知和会议议案。公司于2018年4月13日上午在苏州清山酒店会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经致同会计师事务所审计确认，2017 年度公司合并报表归属于母公司实现
的净利润209,177,293.01元，其中母公司实现的净利润为164,733,762.14元,
加上期初未分配利润，公司可供分配的利润为640,745,038.18元。
考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2017年利润分配预案为：以
截至2017年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.60元（含税），共120,000,000元，剩下的未分配利润结转下
一年度。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、审议并通过《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
8、审议并通过《关于公司 2018 年度为下属控股子公司提供担保额度的议
案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司2018年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》详见上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn
9、审议并通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
10、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
11、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
12、审议并通过《董事会审计委员会2017年履职情况报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会 2017 年履职情况报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn
13、审议并通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联
交易预计情况的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章
文、席超回避表决。
《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的
公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
14、审议并通过《公司2017年度社会责任报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
15、审议并通过《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
16、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
17、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议并通过《关于更换独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议并通过《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议并通过《关于修订远期结售汇业务管理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，同意本公司于
2018年6月8日于公司会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-027）
上述第2-9项、第16-19项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
