航天长征化学工程股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十一月
目 录
会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
会议议案 ...... 6
航天长征化学工程股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年11月3日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年11月3日的9:15-15:00。
现场会议时间：2021年11月3日14:00
二、现场会议地点
北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
三、会议主持人
董事长姜从斌先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（二）宣读航天工程2021年第二次临时股东大会会议须知
（三）推选股东大会监票人和计票人
（四）宣读会议议案
1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
4.审议《关于独立董事津贴的议案》
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》
6.审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
（六）投票表决
（七）休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（八）宣布议案表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）签署股东大会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东大会会议结束
航天长征化学工程股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
航天长征化学工程股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议议案
议案一、关于选举公司第四届董事会
非独立董事候选人的议案
各位股东：
航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会任期届满，感谢第三届董事会全体董事的勤勉尽责和科学决策。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要进行换届选举。
经公司股东和董事会推荐，经董事会提名委员会审查，提名姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
本议案非独立董事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
附件：
非独立董事候选人简历
1.姜从斌先生：1969 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，
研究员，无境外居留权。历任中国运载火箭研究院北京航天动力研究所三室副主任、系统工程部主任、系统工程部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司副总经理、总工程师(兼)、常务副总经理、党委副书记(兼)、总经理，北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事长、党委书记。
2.何国胜先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，
研究员，无境外居留权。历任北京航天试验技术研究所二室副主任、二室主任、副所长，中国运载火箭技术研究院经营投资部副部长（主持工作）。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部部长，航天新长征大道科技有限公司副董事长，航天长征化学工程股份有限公司董事。
3.孙庆君先生：1974 年 2 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，
研究员，无境外居留权。历任北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司总经理兼党委书记,航天长征化学工程股份有限公司副总经理等职务。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、总经理、党委副书记，航天氢能有限公司总经理，航天北大荒（伊春）氢源技术有限公司董事长。
4.郭先鹏先生：1966 年 8 月出生，中国国籍，硕士，高级工程
师，无境外居留权。历任中国航天地面设备总公司汽车处主任科员，航天工业总公司民品部主任科员，航天工业总公司民品局副处长，中国航天科技集团公司计划经营部民品项目处处长、经营部民品项目处
处长、经营投资部副部长，香港航天科技国际集团有限公司执行董事、副总裁，中国航天国际控股有限公司副总裁，北京神舟航天软件技术有限公司董事，亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事，航天神舟智慧系统技术有限公司董事。现任航天投资控股有限公司副总经理，航天长征化学工程股份有限公司董事。
5.张彦军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，
研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所二室设计员、副主任、十二室副主任、热能工程加热炉事业部总经理、所长助理，北京航天动力研究所副所长兼系统研发部主任。现任北京航天动力研究所副所长，北京航天石化技术装备工程有限公司董事、副总经理，中国航天科技集团氢能工程技术研发中心副主任，西安正合再生能源有限责任公司监事，航天长征化学工程股份有限公司董事。
6.朱玉营先生：1972 年 12 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，
研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任、总经理助理。现任航天长征化学工程股份有限公司董事、副总经理。
议案二、关于选举公司第四届董事会
独立董事候选人的议案
各位股东：
航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会任期届满，感谢第三届董事会全体董事的勤勉尽责和科学决策。根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要进行换届选举。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名付磊、谢鲁江、梅慎实为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
本议案独立董事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
附件：
独立董事候选人简历
1.付磊先生：1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业
教授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授，江河创建集团股份有限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。
2.谢鲁江先生：1958 年 12 月出生，中国国籍，博士，中共党员，
无境外居留权。历任中共中央党校经济学部教授，大唐电信科技股份有限公司独立董事。现任航天长征化学工程股份有限公司独立董事。
3.梅慎实先生：1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，
具有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企业融资部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京市新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，湖南邵阳维克液压股份有限公司独立董事，河南飞天农业股份有限公司独立董事。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员，北京嘉维律师事务所律师兼职律师，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，通源石油科技集团股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。
议案三、关于选举公司第四届监事会
非职工监事候选人的议案
各位股东：
航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会任期届满，感谢第三届监事会全体监事的勤勉尽责。根据《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名林松先生、莫晓峰先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。
本议案非职工监事由公司股东大会采用累积投票制选举产生，本次选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
上述议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
附件：
监事候选人简历
1.林松先生：1972 年 10 月出生，中国国籍，博士，中共党员，
研究员级高级会计师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院审计部审计二处处长、财务部会计核算二处处长，北京航天计量测试技术研究所总会计师，中国运载火箭技术研究院财务部副部长。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部特级专务，航天科技财务有限责任公司董事，泰安航天特种车有限公司监事，航天深拓（北京）科技有限公司监事会主席，航天长征国际贸易有限公司监事，航天长征化学工程股份有限公司监事会主席。
2.莫晓峰先生：1968 年 1 月出生，中国国籍，硕士，中共党员，
高级经济师,无境外居留权。历任新疆伊犁州国家安全局三级警司，中国空间技术研究院院办法制处副处长、处长，航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检监察部（法务部）主任（总经理）（兼）。现任航天投资控股有限公司总法律顾问、纪检部主任（兼），航天长征化学工程股份有限公司监事。
议案四、关于独立董事津贴的议案
各位股东：
根据中国证监
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