603698 沪市 航天工程

 证券代码：603698        证券简称：航天工程      公告编号：2020-003
          航天长征化学工程股份有限公司

        关于 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  每股分配比例：每股派发现金股利 0.087 元人民币（含税）。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末可供分配的利润为 1,001,895,104.51 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发 0.87 元现
金股利（含税）；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 53599 万股，以此计算
拟派发现金股利 46,631,130.00 元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 30.02%；本年度不进行资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）公司于 2020 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配方案，综合考虑了公司所处的发展阶段、未来发展资金需求等多方面因素，有利于公司的持续稳定健康发展。相关审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年四月二十二日