证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-064
有友食品股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆
制造有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,485,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.0632
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东会由董事长鹿有忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,241,089 99.9217 241,320 0.0772 3,160 0.0011
2、 议案名称：关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,085,529 99.8719 322,800 0.1033 77,240 0.0248
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关 于 公 司 2024 21,704,676 98.8861 241,320 1.0994 3,160 0.0145
年前三季度利润
分配预案的议案
2 关于《董事、监事、 21,549,116 98.1774 322,800 1.4706 77,240 0.3520
高级管理人员薪
酬管理制度》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：程 璐 陈 上
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
