证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-022
有友食品股份有限公司
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.46 元（含税）。
●每股转增比例：以资本公积金转增股本，A 股每股转增 0.4 股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前，如因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归
属于母公司所有者的净利润 153,600,459.43 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公
司期末可供分配利润为人民币 443,277,914.60 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2023 年 3
月 30 日，公司总股本 308,218,756 股，以此计算合计拟派发现金红利141,780,627.76 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 92.30%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2023
年 3 月 30 日，公司总股本 308,218,756 股，本次送转股后，公司的总股本为
431,506,258 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三次会议，以同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公
积金转增股本方案的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，综合考虑了公司经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了对投资者回报的合理需求，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是在充分考虑公司 2022
年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所有关现金分红文件的相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案中的资本公积金转增股本，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将会相应摊薄。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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