证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-020
有友食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2023
年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电话
及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品 2022 年年度股东大会会议资料。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2022 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
6、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品 2022 年年度股东大会会议资料。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有友食品 2022 年年度股东大会会议资料。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2022 年年度报告》及《有友食品 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品续聘会计师事务所公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届
董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
15、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生的房产作为办公使用，预计交易金额 210 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
董事鹿有忠先生、鹿新女士系关联董事，回避本议案的表决，其他 5 位非关联董事参与对本议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
16、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司股本由 30,821.8756 万股变更为 30,549.4356 万股，注册资本由
30,821.8756 万元变更为 30,549.4356 万元，并修订《公司章程》相关内容。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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